AML・不正利用防止方針

VISA USDTにおけるマネー・ローンダリング防止（AML）および不正利用防止に関する基本的な考え方をご案内します。

1. 基本的な考え方

VISA USDTは、関係法令および社会的要請をふまえ、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、その他の不正利用の防止に取り組みます。
リスクの程度に応じて、確認の内容や範囲を変える「リスクベース」の考え方を基本とします。

ウォレット確認を基本としつつ、申込内容・利用状況・リスクに応じて追加情報の確認、利用制限、提供のお断りを行う場合があります。

法令、不正利用防止、リスク管理、カード発行または配送上必要な場合には、追加情報またはeKYCの提出をお願いすることがあります。

取引の内容やリスクの状況に応じて、追加の確認、利用の制限、または提供のお断りをさせていただく場合があります。
これらは、不正利用の防止と利用者保護のための対応です。

本方針は、法令の改正やサービス内容の変更に応じて見直される場合があります。個別の運用の詳細は、確定次第あらためてご案内します。